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查看PDF原文公告日期：2023-03-31
证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-021神州数码信息服务股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年3 月 29 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、2022年度利润分配预案的基本情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2022 年度实现净利润为 10,206,905.15 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司会计报表净利润 10%提取法定盈余公积金 1,020,690.52 元，实施 2021 年度权益分配向全体股东派发现金红利减少 38,829,622.65 元，其他综合收益结转留存收益减少 17,295,063.50 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 84,855,371.31 元，2022年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 37,916,899.79 元。根据《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的要求，公司制定的 2022 年度利润分配预案为：拟以截至第九届董事会第五次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 966,494,046 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为 30,927,809.47（含税）。根据《上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，2022 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额 100,000,273.74 元（不含佣金、过户费等交易费用），视同公司 2022 年度的现金分红。综上，公司 2022 年度现金分红金额合计 130,928,083.21 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 63.40%。公司通过回购专户所持有的本公司 17,159,667 股，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。二、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见1、董事会审议情况及意见公司第九届董事会第五次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于的议案》，独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。董事会认为本次利润分配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和资金需求等综合因素，综合考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报诉求，在保证公司正常经营的前提下提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定和要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时也兼顾了公司未来发展的合理需要，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司2022 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案的提议和审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该预案综合考虑了公司未来发展需求与投资者的利益诉求，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合公司当前的实际情况并能有效保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会进行审议。2、监事会审议情况及意见公司于2023年3月29日召开的第九届监事会第五次会议审议通过了《关于的议案》。经审核，监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股……[点击查看PDF原文]
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公司名称：神州信息
股票代码：sz000555
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：深圳
公司全称：神州数码信息服务股份有限公司
英文名称：Digital China Information Service Company Ltd.
公司简介：神州信息公司作为金融科技全产业链综合服务商，拥有三十余年行业信息化建设经验，是国内信息化产业领导者和数字中国的践行者，依托深厚的自主研发能力，融合科技与业务，赋能行业数字化转型，推动中国数字化升级，支撑数字中国的使命。科技创新是持续发展的源动力。神...
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